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危险托盘浮出水面

核心摘要:8月29日,中钢天源布告称,2012 年8 月27日,公司全资子公司中钢天源(马鞍山)持上海兴扬仓储出具的仓单要求提取上海金舆商贸出售给贸易公司的货品时,无法进入库房。获悉上海金舆、兴扬仓储可能触及违法行为,正承受有关部门查询,导致无法提取货品。 据中钢天源与上海金舆签定的合同及兴扬仓储出具的仓单,贸易公司存放

8月29日,中钢天源布告称,2012 年8 月27日,公司全资子公司中钢天源(马鞍山)持上海兴扬仓储出具的仓单要求提取上海金舆商贸出售给贸易公司的货品时,无法进入库房。获悉上海金舆、兴扬仓储可能触及违法行为,正承受有关部门查询,导致无法提取货品。 据中钢天源与上海金舆签定的合同及兴扬仓储出具的仓单,贸易公司存放于兴扬仓储的钢材货品价值约2093万元。

无独有偶,两天后,另一家上市公司厦门信达相同布告称,自己存放于仓储公司的钢材货品也提不出来了。

出问题的不止一批货。今年4月,厦门信达与上海宝源旺仓储签定仓储合同,仓储合同签定后,厦门信达将购买的钢材交对方保管,对方出具了相应的入库单。但是,当厦门信达要求提取这批11173吨钢材时,也被仓储公司拒绝了。

而当中钢天源和厦门信达拿着仓单却发现提不到自己的钢材时,主营仓储物流事务的上市公司中储股份却是发现自己替银行代监管保存的钢材“不知去向”了。

依据中储股份10月10日的布告,去年12月末,无锡皇亿港钢铁贸易、无锡鸿宏钢铁贸易等4家钢贸商别离与建行签署告贷合同,算计告贷额为3500万元,告贷期限皆为6个月,即从2011年12月21日至2012年6月20日止。

同日,钢贸商和建行别离签署了《动产质押合同》;一起,钢贸商、建行及中储股份旗下全资子公司北京中储物流签署了《动产质押监管三方协议》,对钢贸商供给的质物,由北京中储物流依监管协议代建行进行占有,实行监管职责。

但布告显现,告贷到期之后,不仅上述4家钢贸商无法还款,连北京中储物流担任监管的质物也古怪消失。北京中储物流因而被追款的建行也同列入了被告名单。

危险的托盘融资链

为何这些公司都掉进了相似的“圈套”里?业界人士通知记者,将上述这些被卷入钢贸危机的上市公司串联起来的,是长时间盛行于华东区域钢贸圈的高杠杆融资锁链。

据了解,在华东钢贸圈中多年构成的借款融资形式中,有两种办法最为常见。一是所谓的联保借款形式,就是几家钢贸企业联手起来,相互为借款供给担保,不论哪一家呈现还款艰难,其他几家都要代为还款。这种融资形式发端并长时间盛行于钢贸圈中大名鼎鼎的福建周宁帮。但是,随着商场萎缩、职业低迷加上银行纷繁缩短信贷规划,不少钢贸商堕入前所谓有的资金链危机,这种借款“联保”就成了“连坐”,大批钢贸企业被追债的银行“打包”告上了公堂。

而另一种融资形式就是托盘:便是钢贸商将钢材在一段时期内的货权转给托盘方,从而获得短期融资,到期后钢贸商还款付息以拿回钢材货权。一般来说,充当托盘方的多是有资金实力的企业或银行。

不过,关于托盘方来说,保证其资金安全需求一个条件,就是代表货权的仓单是实在可靠的。但实际却是,为了尽可能多融资,不少钢贸商长时间将钢材进行重复质押融资托盘,而为其开具虚伪仓单的仓储公司则充当了爪牙人物。

“因为监管、诺言程度比较差,监管不严,也没有经过第三方监管,只是经过仓储出具仓单,导致有些企业就采纳重复质押的方法,一女许几个婆家。”有不肯署名的业界人士对本报记者道。

“虚伪质押,重复质押的现象存在很久了。” 兰格钢铁信息研究中心研究员张琳亦通知本报记者,这几乎是整个钢贸圈的潜规则。在她看来,那些虚伪仓单的出处,多为仓储企业单个职工私自行为,但一些仓储企业自身此前恐怕也是睁只眼闭只眼。

“假如商场好的时分,这些问题不会露出。但现在商场欠好,银行的资金又收得比较紧,钢贸商存在一些资金移用的状况,那么这种一女许几家的马脚就露出了。”上述业界人士如此道。

据悉,中钢天源“中招”就与上海金舆在钢贸融资过程中重复质押仓单有关——开具仓单的兴扬仓储正是上海金舆的关联企业。有兴扬仓储内部人士此前亦向媒体泄漏,中钢天源扮演的正是替上海金舆“托盘”的人物。

事实上,被上海金舆拖下水的大型企业不止中钢天源一家,此前就曾爆出央企中国铁路物资股份有限公司旗下子公司某位首要经办人虚开仓单,和上海金舆联手,将一批货品重复托盘给多家公司,后因上海金舆无法到期回款终究导致“翻盘”引发了一连串胶葛诉讼。而在此前的布告中,中钢天源也表明,公司将采纳包括法律手法在内的各种必要手法维护公司权益。

在业界人士看来,厦门信达之所以有仓单却提不到货,恐怕也是牵扯进了重复质押的危险融资链中。

不过,比中钢天源走运的是,厦门信达在事发后敏捷向当地法院申请了相关产业保全。

值得重视的是,作为一家中字头的大型国企,中储股份此次也呈现仓储“黑洞”则让业界较为意外。有无锡当地资深钢铁从业人士日前在承受媒体采访时指出,理论上中储股份不可能如社会仓储企业那样,故意开具虚伪仓单将货品进行重复质押。出了此类事件,很有可能是中储单个内部工作人员呈现问题,是典型的办理问题。

前述业界人士亦通知本报记者,虽然北京中储物流从属中储股份,但恐怕“在部属企业的日常操作和监管方面,上市公司没有跟得那么紧”。

关于与钢贸商“陪绑”在一起成为银行追债的诉讼案被告之一,中储股份人士日前在承受本报记者采访时表明:“咱们是第四被告,还有主债务人,所以终究会形成多大影响还欠好说。”

他一起称,现在只需北京中储物流出了问题,公司在其他区域特别是上海、无锡等分公司的事务都很正常,相关有相似危险的事务此前“该撤出的也撤出了”。

钢贸金融:前路何方?

就在中钢天源、厦门信达、中储股份等卷入钢贸相关诉讼胶葛案的一起,上海钢联日前则收到了一则由上海证监局宣布的《监管重视函》。这份重视函指出,上海钢联的控股子公司“钢银电商”2011年下半年开端展开钢材现货交易效劳,“在只收取少数履约保证金的状况下,预付很多收购款,公司运营活动现金流量净额在2011年呈现负数”。

对此,有业界人士称,上海钢联的“钢材交易效劳”事务,实际上更多为钢贸范畴的“托盘”事务。不过,随后,上海钢联方面回应称,公司从事的是代订购事务,与托盘事务有不同。传统的托盘事务货权不清晰,而公司从事的是代订购事务,货权是把握在公司手中的,并且不同于传统托盘事务的货源都是二手、三手的,公司的货源都是一手货源。

昨日,一上海钢联内部人士在承受本报记者采访时则称,公司很早就留意到了这一事务的危险,因而在操作中对客户资金的查询和对钢材什物的监管相对来说就比银行和其他同行要严得多。

“咱们的信息渠道相对来说更多一些,在危险操控上就要好得多。譬如对仓储企业诺言查询和把握的状况比较全面,假如仓储企业诺言欠好,它的仓单咱们就不会承受。在协作的钢贸企业上,咱们也会挑选运营比较稳健的,监控要比银行严得多。”该上海钢联人士道。

而前述业界人士则指出,现在商场上谈托盘色变,但事实上,这一融资形式的存在有其合理性。

“究竟钢贸是资金密布的一个职业,资金不管是从银行借款仍是从其他当地来,总是需求中间的周转。而只需商场有需求,这样的事务将来仍是会开展的。”他指出,现在托盘事务危险会集迸发,首要仍是前几年无序开展留下的后遗症,“尤其是仓储企业开这种虚伪仓单,这个问题很大,正本我们认为你能起到第三方监管效果的”。

在该人士看来,只需各个环节可以规范运作,一旦商场环境转好,这种融资事务开展前景相当可观。“一年里钢贸商的流转额怎样也得有十万亿啊,这块商场一定会带来巨大的资金需求。事实上银行对这个事务也一直十分感兴趣,否则之前也不会大规划地对外放款”。


(责任编辑:夏主编)
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